2012年5月11日，下午3:00。

　　汕头市潮南区人民政府主楼二楼会议室。

　　（一）参会领导

　　陈运源常务副区长、张楠区长助理。

　　（二）参会理事

　　沈茂乐、林逸平、郑作进、张朝鸿、吴茂财、陈文洲、郑永廷、吴隆成、蔡孝仕、郑建雄、马汉民、林思超、林锡源、马跃强、郭梧洲、马肇义、彭静学、蓝荣坚、陈海廷、吴克伟。

　　本次会议应到理事21名。本次理事会实到理事19名，符合开会条件。

　　（三）列席监事

　　周文龙、马遂全、翁辉鹏。

　　张朝鸿  潮南区公益基金会发起人、区政府办公室主任

　　郑作进，潮南区公益基金会第一届理事会副理事长兼秘书长

　　（一）审议通过《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会副理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会秘书长建议名单》。

　　《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会副理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会秘书长建议名单》审议采取投票制，其中同意19票，反对0票，弃权0票，《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会副理事长建议名单》、《汕头市潮南区公益基金会第一届理事会秘书长建议名单》予以通过。选举产生理事长沈茂乐，副理事长林逸平，副理事长兼秘书长郑作进。

　　（二）审议通过《汕头市潮南区公益基金会章程》（讨论稿）。

《章程》（讨论稿）审议采取投票制，其中同意19票，反对0票，弃权0票，《章程》（讨论稿）予以通过。

　　（三）由区财政拨给发起单位汕头市潮南区政府办公室400万元，作为汕头市潮南区公益基金会的原始资金。

　　会上，陈运源常务副区长做了讲话，沈茂乐同志代表当选的理事长、副理事长、秘书长做了发言。